本公司董事會決議召開一一二年第一次股東臨時會相關事宜

公告序號：1

主旨： 本公司董事會決議召開一一二年第一次股東臨時會相關事宜

股東會種類： 股東臨時會

開會日期：112/08/31

停止過戶日期起日：112/08/02

停止過戶日期迄日：112/08/31

公告內容：

本年股東臨時會擬訂於112年8月31日(星期四)上午10:00 召開，地點及召集事由如下：
一、地點：台中市大雅區科雅路32號4樓(本公司會議室)
二、召集事由：
    (1)為進行海外上市擬停止公開發行案
        本公司為提升經營效益及國際化佈局，擬依SPAC模式至美國證券交易所掛牌募資；本公司已完成與CHENGHE ACQUISITION CO.(那斯達上市SPAC公司)、SEMILUX INTERNATIONAL LTD.及SEMILUX LTD簽訂BUSINESS COMBINATION AGREEMENT(包含其附件及附表及本公司之揭露清單，下稱「BCA」)為完成本次合併後赴美上市程序，提請股東通過本公司在台灣停止公開發行

    (2)解除董事競業禁止之限制案
        本公司董事會已於7月21日通過解除經理人與董事競業禁止之限制案，提請股東會通過解除競業禁止經理人及董事名單：
            1.董事長-徐秀真擔任SEMILUX INTERNATIONAL LTD.財務長
            2.董事-王志峰擔任SEMILUX INTERNATIONAL LTD.董事
            3.總經理-張永朋擔任SEMILUX INTERNATIONAL LTD.法人代表暨董事